معرفی اجمالی
کتاب Trade-Based Money Laundering: راهنمایی معتبر در جهت درک لودرینگ مبتنی بر معاملات
کتاب Trade-Based Money Laundering اثر John A. Cassara، منبعی جامع برای بررسی عمیق موضوعاتی است که پیرامون لودرینگ مبتنی بر معاملات وجود دارد.
شناخت نویسنده: John A. Cassara
نویسنده این کتاب، John A. Cassara، دارای تجربه و تخصص گسترده‌ای در زمینه تأمین مالی تروریسم و جرم‌های سازمان‌یافته فراملی است. او همچنین آثار قابل توجه دیگری نظیر The Terrorist Financing Sourcebook و Countering Transnational Organized Crime را تألیف کرده است.
موضوعات مطرح‌شده در کتاب Trade-Based Money Laundering
کتاب Trade-Based Money Laundering به بررسی نکات زیر می‌پردازد:
- مکانیزم‌ها و فرآیندهای لودرینگ مبتنی بر معاملات
- تحلیل ریسک و چالش‌های مربوط به شناسایی این نوع لودرینگ
- راهبردها و بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری و مقابله
چرا خواندن کتاب Trade-Based Money Laundering مهم است؟
این کتاب به‌ویژه برای حرفه‌ای‌های حوزه مالی، قضائی و نظارتی که با چالش‌های جرم‌های مالی سروکار دارند، یک منبع ضروری است. با استفاده از اطلاعات دقیق و شواهد مستند، خواننده می‌تواند درک بهتری از تهدیدات این نوع لودرینگ به دست آورد.
نتیجه‌گیری درباره کتاب Trade-Based Money Laundering
با توجه به تحولات روزافزون در عرصه جرم‌های مالی، مطالعه کتاب Trade-Based Money Laundering به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند تا با روش‌ها و تکنیک‌های مؤثر در شناسایی و مبارزه با لودرینگ مبتنی بر معاملات آشنا شوند.
| نویسنده: | John A. Cassara |
|---|---|
| ناشر: | Wiley |
| شابک: | 9781119078951 |
| موضوع: | موضوع این کتاب، لودرینگ مبتنی بر معاملات است. |
| قطع: | رقعی |
| نوع جلد: | شومیز |
| نوع کاغذ: | تحریر |
| تعداد صفحه: | 256 |
| گروه سنی: | بزرگسال |
| وزن: | 256 گرم |
فروشندگان
